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Tutti i corsi di formazione ai sensi del D.M. 150/2023
Adempimenti antiriciclaggio del mediatore
Adempimenti in capo al mediatore ai sensi del D.Lgs. 231/2007
Fornire le competenze necessarie per identificare operazioni sospette, adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e gestire correttamente la conservazione dei dati, al fine di prevenire il coinvolgimento in attività illecite e proteggere il professionista dalle sanzioni amministrative e penali. Riferimenti Normativi: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche, incluso il D.Lgs. 90/2017 e il D.Lgs. 125/2019) e disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza (UIF/Banca d'Italia).
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